AG du 13 juin 2023 – Tous les documents pré-assemblée

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale du 13 juin 2023 par date de mise en ligne :

28 avril 2023 – Rapport Financier Annuel 2022 ce rapport comprend :

• Rapport de Gestion
• Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
• Comptes consolidés
• Comptes sociaux
• Rapports correspondants des commissaires aux comptes
• Exposé des motifs
• Tableau de synthèse de l’utilisation des délégations financières

5 mai 2023 – AG du 13 juin 2023 – Avis préalable de réunion

26 mai 2023 

• Avis de convocation
• Formulaire de vote/de procuration
• Mode d’emploi du formulaire de vote
• Brochure de Convocation (incluant le formulaire de demande d’envoi de documents)
• Rapport spécial sur les AGA (Attributions Gratuites d’Actions)
• Les rapports des commissaires aux comptes sur les délégations financières et autorisations soumises à l’approbation de l’AG :
  • Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (résolution 6)
  • Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription (rapport complémentaire)
  • Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (rapport complémentaire)
  • Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou avec suppression du droit préférentiel de souscription (résolutions 7 et 8)
  • Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes (résolution 9)

5 juin 2023  – Descriptif du programme de rachat d’actions